Что такое фатф bkr-bank.ru все про деньги

Что такое фатф

Что такое фатф

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force, FATF) учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года.

Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. С учетом сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям.

Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.

ФАТФ поддерживает партнерские отношения с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ), объединяющими страны, готовые к выполнению 40 рекомендаций и взаимной оценке своих национальных систем ПОД/ФТ:

1. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ — MONEYVAL);
2. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ — EAG);
3. Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с отмыванием денег (АТГ-APG);
4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ — MENAFATF);
5. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Латинской Америки (ГАФИЛАТ — GAFILAT);
6. Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА — GIABA);
7. Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной Африки (ЕСААМЛГ — ESAAMLG);
8. Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (СИФАТФ — CFATF);
9. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК — GABАС).

Сходные с РГТФ функции имеет Оффшорная группа банковского надзора (ОГБН).

Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:

— разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма;
— осуществление мониторинга за исполнением данных стандартов; проведение исследований рисков, трендов и типологий отмывания денег и финансирования терроризма с разработкой методологий борьбы с этими видами преступлений;
— развитие надежных и эффективных региональных структур, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ;
— расширение сотрудничества с профильными международными организациями.

ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Европолом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями, а также с международным профессиональным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР) — Группой «Эгмонт».

Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в г. Париже. При этом ФАТФ независима и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.

В задачи ФАТФ входит:

1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Так, в феврале 1990 года ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию странами-участницами своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.

В июне 1996 года эти Рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к меняющимся мировым тенденциям в области отмывания денег, а также к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.

В ответ на серьезное изменение ситуации в мире после событий 11 сентября 2001 года ФАТФ на своем внеочередном Пленарном заседании в Вашингтоне в октябре 2001 года приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области борьбы с финансированием терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом направлении. Были одобрены новые международные стандарты — 8 Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, и утвержден соответствующий План действий.
В июне 2003 года с учетом обобщенного международного опыта ФАТФ приняла новую редакцию 40 Рекомендаций.
В октябре 2004 года была принята 9 Специальная рекомендация о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими лицами.

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

В феврале 2012 года утверждены обновленные стандарты — 40 Рекомендаций, являющиеся компиляцией 40+9 старых Рекомендаций, а также включающие новые положения, касающиеся, в частности, противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне.

В феврале 2013 года утверждена новая Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Рекомендациям ФАТФ.

3. Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Взаимоотношения с такими странами руководство ФАТФ строит на основе «регионального подхода», т.е. взаимодействие с отдельными странами и группами стран постепенно переводится в плоскость сотрудничества с Региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ).

4. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Деятельность ФАТФ проявилась и в содействии созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки (ПФР), предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовых систем и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.
Важно отметить, что ФАТФ проводит оценки выполнения своих Рекомендаций.

Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.

ФАТФ проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В частности, в октябре 2006 года было принято решение о создании Рабочей группы по оценке международного сотрудничества (ICRG).

В соответствии с целями, обозначенными в программных документах, ФАТФ придерживается курса на увеличение числа своих членов путем привлечения стратегически значимых стран, которые могли бы использовать своё влияние в регионах для целей повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам, который проводился совместно экспертами ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ.

Ранее Российская Федерация уже прошла две такие оценки — в сентябре 2002 года и в апреле 2003 года. По результатам этих оценок в октябре 2002 года Россия была исключена их «черного» списка ФАТФ, а в 2003 г. стала ее полноправным членом.
Начиная с 2010 г. Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях ФАТФ. В октябре 2013 г. был представлен шестой отчёт, по результатам рассмотрения которого наша страна была снята с мониторинга до проведения нового раунда взаимных оценок. В марте 2019 года состоялась выездная миссия в Москву, результаты взаимной оценки будут обсуждаться на октябрьском пленарном заседании.

В отличие от предыдущих оценок, в рамках четвертого раунда оценивается не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы ПОД/ФТ Рекомендациям ФАТФ, но и эффективность их реализации на всех уровнях: в ПФР, надзорных, правоохранительных и судебных органах, в финансовых и иных подотчетных организациях.
В 2013-2014 гг. российский представитель (В.Нечаев) впервые в истории ФАТФ стал ее Президентом. Итоги нашего председательства получили высокую оценку со стороны международного сообщества и способствовали дальнейшему укреплению авторитета России на профильной международной арене.

С 1 июля 2019 года новым Президентом ФАТФ стал генеральный директор Юридического департамента Народного банка Китая Сянмин Лю из Китайской Народной Республики. Пост вице-президента занял заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии Маркус Плейер из Германии.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1946-р к Секретариату ФАТФ в Париже прикомандирован российский представитель, обеспечение пребывания которого осуществляется в форме перечисления добровольного взноса нашей страны в бюджет Группы.

Читать еще:  Как открыть счёт в сбербанке

В настоящее время ФАТФ состоит из 37 юрисдикций и двух региональных организаций, представляющих большинство крупных финансовых центров во всех частях земного шара.

Список членов ФАТФ:
• Австралия
• Австрия
• Аргентина
• Бельгия
• Бразилия
• Великобритания
• Германия
• Гонконг, Китай
• Греция
• Дания
• Европейская комиссия
• Израиль
• Индия
• Ирландия
• Исландия
• Испания
• Италия
• Канада
• Китай
• Люксембург
• Малайзия
• Мексика
• Нидерланды
• Новая Зеландия
• Норвегия
• Португалия
• Республика Корея
• Российская Федерация
• Саудовская Аравия
• Сингапур
• Совет сотрудничества в Персидском заливе
• Соединенные Штаты
• Турция
• Финляндия
• Франция
• Швейцария
• Швеция
• Южная Африка
• Япония

Государство-наблюдатель:
• Индонезия

Что такое FATF и почему это важный орган

FATF (The Financial Action Task Force) — международная организация по борьбе с финансовыми преступлениями.

На русский язык её название принято переводить как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Или просто говорят FATF, что профессионалам понятно.

FATF является межправительственным органом, созданным в июле 1989 года на саммите Группы семи (G-7) в Париже, первоначально для изучения и разработки мер по борьбе с отмыванием денег.

По состоянию на 2019 год членами FATF являются 36 стран: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Гонконг, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Россия, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Южная Африка, Южная Корея, Япония.

Также в FATF входят две межстрановые организации: Европейская комиссия и Совет по сотрудничеству стран Персидского залива. Странами-наблюдателями FATF являются Индонезия и Саудовская Аравия. Ассоциированными членами FATF выступают многие международные организации. Их список ниже.

Цели FATF: установление стандартов и содействие эффективному осуществлению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами целостности международной финансовой системы. Таким образом, FATF является «директивным органом», который работает над созданием необходимой политической воли для проведения национальных законодательных и нормативных реформ в этих областях.

FATF разработала серию Рекомендаций, которые признаны международным стандартом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Они формируют основу для скоординированного реагирования на эти угрозы целостности финансовой системы и помогают обеспечить равные правила игры. Впервые выпущенные в 1990 году, Рекомендации FATF были пересмотрены в 1996, 2001, 2003 и в 2012 году.

Орган, принимающий решения FATF, пленарное заседание, собирается три раза в год.

Президент ФАТФ

Президент ФАТФ является высокопоставленным должностным лицом, назначаемым Пленумом ФАТФ из числа его членов сроком на один год.

Срок полномочий Президента начинается 1 июля и заканчивается 30 июня следующего года. Президент созывает и председательствует на заседаниях Пленарного заседания ФАТФ и Руководящей группы, а также контролирует Секретариат ФАТФ.

Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea), Соединенные Штаты, вступил в должность президента ФАТФ 1 июля 2018 года. Он сменил Сантьяго Отаменди из Аргентины.

Биллингсли является помощником министра финансов США, возглавляющим Управление по финансированию терроризма и финансовым преступлениям. В этой роли он отвечает за разработку политики и международное участие в борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.

Ранее Биллингсли работал в качестве управляющего директора в Deloitte, ответственном за ее группу Федеральной службы бизнес-аналитики, где он оказывал услуги комплексной проверки для широкого круга федеральных клиентов и компаний из списка Fortune 500. Он специализировался на расследовании структур бенефициарного владения и консультировал бизнес по юридическим и нормативным рискам, связанным с транзакциями третьих сторон.

Помимо Департамента казначейства, г-н Биллингсли работает на различных должностях в федеральном правительстве более десяти лет, в том числе в качестве заместителя заместителя министра военно-морского флота; Помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям; Первый заместитель помощника министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности; и заместитель помощника министра обороны по переговорной политике. Он также работал старшим профессиональным сотрудником по вопросам национальной безопасности в Комитете Сената по международным отношениям.

Г-н Биллингсли имеет степень бакалавра искусств в Дартмутском колледже и степень магистра в области права и дипломатии в Флетчерской школе Университета Тафтса. Президент Эстонии вручил ему Крест Терра Марианы; Рыцарский крест президента Польши; и Крест ордена «За заслуги» Чешской Республики. Он был награжден Министерством обороны США, а также министром военно-морского флота США — медалью за выдающуюся государственную службу.

Вице-президент ФАТФ

Вице-президент ФАТФ — Сянмин Лю из Китайской Народной Республики занял пост вице-президента ФАТФ в 2018 году.

Лю является генеральным директором юридического департамента Народного банка Китая, центрального банка Китая. В этой роли он отвечает за разработку многих ключевых законов, положений и политики финансового сектора Китая. Ранее Лю занимал должность Генерального директора Бюро по борьбе с отмыванием денег, отвечая за разработку и реализацию политики и правил Китая. Он занимал пост главы китайской делегации в ФАТФ. До прихода в центральный банк Лю занимался юридической практикой в известной международной юридической фирме в Нью-Йорке и работал в китайском фонде социального обеспечения. Ранее он также был научным сотрудником Гарвардской школы государственного управления им. Кеннеди, где занимался исследованиями финансовых и структурных реформ.

Лю получил доктора юриспруденции в Йельской юридической школе, где он был научным сотрудником Олина по вопросам права, экономики и государственной политики. Он получил степень по экономике в Пекинском университете и степень доктора политической экономии в Йельском университете.

Ассоциированные члены FATF (FATF Observer organisations):

African Development Bank
Anti-Money Laundering Liaison Committee of the Franc Zone (CLAB) [French]
Asian Development Bank
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
Camden Asset Recovery Inter-agency Network (CARIN)
Egmont Group of Financial Intelligence Units
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
European Central Bank (ECB)
Eurojust
Europol
Group of International Finance Centre Supervisors (GIFCS) [formerly the Offshore Group of Banking Supervisors — OGBS]
Inter-American Development Bank (IDB)
International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
International Monetary Fund (IMF)
International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)
Interpol
Interpol/Money Laundering[English]
Organization of American States / Inter-American Committee Against Terrorism (OAS/CICTE)
Organization of American States / Inter-American Drug Abuse Control Commission (OAS/CICAD)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
United Nations —
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (UNCTED)
The Analytical Support and Sanctions Monitoring Team pursuant to resolutions 1526(2004) and 2253(2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities
The Expert Group to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004)
Panel of Experts to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)
Security Council Subsidiary Organs Branch
World Bank
World Customs Organization (WCO)

Что такое фатф

Гру́ппа разрабо́тки фина́нсовых мер борьбы́ с отмыва́нием де́нег (ФАТФ) [1] (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — «FATF») — Межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с «отмыванием» преступных доходов и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника.

Содержание

Участники ФАТФ

  1. Австралия;
  2. Австрия;
  3. Аргентина;
  4. Бельгия;
  5. Бразилия;
  6. Великобритания;
  7. Германия;
  8. Гонконг, Китай;
  9. Греция;
  10. Дания;
  11. Ирландия;
  12. Исландия;
  13. Испания;
  14. Италия;
  15. Канада;
  16. Люксембург;
  17. Мексика;
  18. Нидерланды;
  19. Новая Зеландия;
  20. Норвегия;
  21. Португалия;
  22. Российская Федерация (с 19 июня 2003 года);
  23. Сингапур;
  24. США;
  25. Турция;
  26. Финляндия;
  27. Франция;
  28. Швейцария;
  29. Швеция;
  30. ЮАР;
  31. Япония;
  32. Китай

В настоящее время государствами-наблюдателями ФАТФ являются Индия и Республика Корея

Деятельность

ФАТФ разработала в 1990 г. сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств, которые были пересмотрены в 1996г. и 2003г. с учётом развивающихся технологий отмывания доходов, и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма в 2001 г., адаптированные к изменившейся политической ситуации в мире в октябре 2004г. Эти документы признаны в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Читать еще:  Как проверить начисление пенсии

Летом 2000 года группа включила Россию в чёрный список стран, а 11 октября 2002 году исключила её из него.

Примечания

  1. Такой перевод названия организации и аббревиатура на русском языке закреплены ст.12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», см. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164 – ФЗ // Собр. законодательства. – 2003. — № 50. – Ст. 4859.
  • Официальный сайт FATF
  • Годовой отчёт FATF, 2005—2006
  • A review of the FATF Principles — ‘The Global Standard’ from Rohanbedi.com
  • Training and seminars on FATF, etc interpretation, application, compliance and implementation from The Anti Money Laundering Network
  • Analysis and comparison of FATF / similar bodies provisions — for members of The Society of Anti Money Laundering Professionals.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «ФАТФ» в других словарях:

ФАТФ — Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов англ.: FATF, Financial action task force on money laundering ОЭСР http://www1.oecd.org/​fatf/​ англ., фин … Словарь сокращений и аббревиатур

Региональные группы по типу ФАТФ — (РГТФ) 8 структур, созданных по типу ФАТФ, целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляется путем… … Википедия

Черный список ФАТФ — – перечень стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с ФАТФ – Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, отказываются от взаимодействия с этой организацией или поддерживают международный терроризм. При этом необходимо… … Банковская энциклопедия

Рекомендации ФАТФ — (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для национальных законодательств – 40 основных рекомендаций, направленных на противодействие финансовым преступлениям. Впервые рекомендации были разработаны в 1990 году. В дальнейшем… … Банковская энциклопедия

Региональные группы по типу ФАТФ — – специализированные международные организации, созданные в регионах мира. На сегодняшний день существует восемь таких объединений: Азиатско Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег; Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и… … Банковская энциклопедия

Специальные рекомендации ФАТФ — по борьбе с финансированием терроризма – девять рекомендаций, которые были разработаны в дополнение к 40 действующим после террористической атаки в США 11 сентября 2001 года. Задача специальных рекомендаций – создание основы для системы выявления … Банковская энциклопедия

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма — (ЕАГ) региональная группа по типу ФАТФ, государствами участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 12 государствам и 17… … Википедия

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering FATF)[1] межправительственная организация, котора … Википедия

Офшорная зона — (Offshore zone) Оффшорная зона это территория государства с низким налогообложением Определение офшорных зон, полный перечень зон с низким налогообложением и их роль в экономике Содержание >>>>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — (ФАТФ, The Financial Action Task Force, FATF) – межправительственная организация, в задачи которой входит выработка международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов. Кроме того, ФАТФ занимается оценкой законодательства и … Банковская энциклопедия

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — The Financial Action Task Force (FATF) – межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам.

ФАТФ была создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Членами ФАТФ являются 35 страны и 2 организации, наблюдателями – 20 организаций и 1 страна.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 5 лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 г. в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается 3 раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

  • по оценкам и имплементации;
  • по типологиям;
  • по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;
  • по обзору международного сотрудничества.

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне является Подразделение финансовой разведки (ПФР), отвечающее за сбор и анализ финансовой информации в пределах страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.

ЕАГ имеет статус наблюдателя в ФАТФ с февраля 2005 г. и является региональной группой по типу ФАТФ (РГТФ). В июне 2010 г. ЕАГ получен статус ассоциированного члена ФАТФ.

Приняты необходимые меры по приведению ЕАГ в соответствие с новыми требованиями ФАТФ к РГТФ и подано заявление в ФАТФ о получении ЕАГ нового статуса — ассоциированного члена ФАТФ. Россия и Китай – страны-участницы ЕАГ, являющиеся членами ФАТФ.

Суть создания и существования — OECD, FATF-GAFI и Другие!

Существует множество международных организаций, о которых мы слышим, говорим, спорим, решаем, соглашаемся, а иногда просто не понимает, что это за очередная аббревиатура? В этом статье мы вкратце рассмотрим, кто есть, кто, и что цели данных организаций

Первой в нашем списке, безусловно, будет – OECD

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР, или английский вариант OECD). Данная организация берёт свои истоки в далеком 1948 году, когда была основана Организация Европейского Экономического Сотрудничества (OEEC) сразу после второй мировой войны. Основная цель организации была выполнение Плана Маршалла.

В 1961 году организация была реструктуризирована и стала OECD, расширив членство в рамках Европы. Сегодняшняя цель этой организации достижение экономического роста, финансовой стабильности, и улучшение стандартов жизни. Организация усиленно инвестирует в образование.

Но всё чаще мы видим организацию в лице борца за налоговое соответствие и прозрачность бизнеса. OECD разработала не только стандарты автоматического обмена информацией, что вступят в силу уже через год, но также Соглашения об избежании двойного налогообложения (DTA), и Соглашения по обмену налоговой информацией, и рекомендации BEPS.

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) — план по противодействию размыванию налоговой базы и перенаправлению доходов. BEPS преследует те же цели, что и автоматический обмен информации – это выявление налоговых уклонистов и все сопутствующие действия данной инициативы.

Активные действия в борьбе против налоговых уклонистов организация начала в 1998 году, обозначив юрисдикции, что предоставляют вредные налоговые практики. OECD уверенна, что налоговое гавани несут ответственность за потерянные средства и экономический рост, который страдает от налогового уклонения.

OECD создает экспертные обзоры юрисдикций, проводимые на основании определенных критериев, с целью выявления насколько юрисдикции выполняют международные стандарты и рекомендации OECD (или FATF). Эти отчёты очень важны, так как напрямую отражаются на репутации юрисдикций.

Помимо активного противодействия налоговому уклонению, OECD публикует демографическую статистику, которую принято считать самой надежной. В общем, у организации очень сильная репутация во всех сферах от академических до политических вопросов. OECD – это одна из самых влиятельных организаций.

Читать еще:  Что такое аннуитетный платеж по ипотеке

Несмотря что, это не полное название организации FATF-GAFI, английский её вариант происходит от французского: Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) —

– Groupe d’Action Financière.

Организация была создана в 1989 году G7. Цель FATF – создание стандартов для борьбы с отмыванием денег и выполнение продолжительного рассмотрения юрисдикций.

В 1990 году, FATF выпустила список из сорока рекомендаций для предотвращения отмывания денег. Спустя девяностые, рекомендации были немного изменены, дополнены и сегодня составляют Сорок рекомендаций и Специальные рекомендации против Финансирования Терроризма.

FATF, также как и OECD, имеет очень большое влияние. Почти все банки и правительства воспринимают рекомендации FATF абсолютно серьезно. Да, есть страны, что проявляют высокомерие (например, Турция), а у кого-то просто нет средств для выполнение требований и рекомендаций организации, но по большей части FATF – это мировой закон.

Если попадание в «чёрный список» OECD может грозить плохой репутацией, то попадание в такой список FATF, будет грозить возможностью потерять все возможности проведения финансовых операций с юрисдикциями, особенно с высокоразвитыми и состоятельными странами, что находятся во главе FATF.

FATF было создано 9 дополнительных региональных организаций FSRB (FATF-Style Regional Bodies) для надзора над выполнением стандартов организации. Этими организациями являются: APGML, CFATF, EAG, ESAAMLG, GABAC, GAFILAT (ранее GAFISUD), GIABA, MENAFATF, Moneyval.

Несмотря, что FATF состоит только из 34 членов, все региональные организации FSRB находятся под управлением FATF. Некоторые страны являются членами нескольких организацией. Членами FATF являются: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.

APGML – Азиатско-Тихоокеанская Группа по противодействию отмыванию денег

Группа APGML была учреждена в 1987 году, и является FSRB для Азиатско-Тихоокеанского региона. В группе состоит 41 член: Афганистан, Австралия, Бангладеш, Бутан, Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Канада, Китай, Острова Кука, Фиджи, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Лаос, Макао, Малайзия (включая Лабуан), Мальдивы, Маршалловы острова, Монголия, Мьянма, Науру, Непал, Новая Зеландия, Ниуэ, Пакистан, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Филиппины, Самоа, Сингапур, Соломоновы острова, Южная Корея, Шри-Ланка, Тайвань (Китайский Тайбэй), Таиланд, Восточный Тимор, Тонга, США, Вануату, Вьетнам.

CFATF – Карибский FATF

CFATF-GAFIC была учреждена в 1992 году и действует как FSRB в Карибском регионе. Членами группы являются 27 юрисдикций, среди которых самые известные оффшорные направления: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Кюрасао, Доминика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Синт-Маартен, Суринам, Багамские острова, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, Венесуэла.

Большинство группы являются классическими налоговыми гаванями, поэтому с одной стороны работы CFATF считается очень важной, но с другой стороны группу не раз обвиняли в неспособности быть предвзятой и не достаточно критичной.

EAG – Евразийская группа

EAG была учреждена в 2004 году и состоит из девяти членов: Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизстан, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

С недостаточно развитой инфраструктурой, коррупцией (в разной степени), и другими крупными социально-политическими задачами региона, его члены создают значительные риски отмывания денег, и EAG выполняет существенную роль в стабильном решении этих проблем.

ESAAMLG – Восточно и Южно Африканская группа по противодействию отмыванию денег

Группа ESAAMLG была создана в 2000 году и насчитывает 16 членов, среди которых: Ангола, Ботсвана, Эфиопия, Кения, Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Сейшелы, Южная Африка, Свазиленд, Танзания, Уганда, Замбия, Зимбабве.

GABAC – Центральноафриканская группа по противодействию отмыванию денег

GABAC удручающе необорудованная группа для выполнения своих задач. В этой области свирепствует отмывание денег, но улучшение ситуации медленно, но уверенно происходит. Группа была организована в 2000 году, и её членами являются: Камерун, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Габон, Республика Конго.

GAFILAT – Латиноамериканская группа по противодействию отмыванию денег

Учрежденная в 2000 году, GAFILAT является FSRB для Центральной и Южной Африки. Всего 16 членов группы: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай.

GIABA – Западноафриканская группа по противодействию отмыванию денег

GIABA была создана в 1999 году, как FSRB отвечающая за западную часть Африки. В группе 15 членов: Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Берег Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар), Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Гвинея, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того. Коморские острова являются членом рассматривающим предложения. А такие члены, как Гана, Нигерия и Кот-д’Ивуар, для GIABA являются самыми сложными вызовами.

MENAFATF –FATF Среднего Востока и Северной Америки

Самая молодая региональная группа FSRB, MENAFATF ( также GAFIMOAN) была создана в 2004 году, и насчитывает 19 членов: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Джордан, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Оман, Палестинский орган, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты (Абу-Даби, Дубай, Рас-эль-Хайма), Йемен.

MONEYVAL – Совет Европы по противодействию отмыванию денег

Moneyval был создан в 1997 году, как PC-R-EV, далее название было изменено на нынешнее в 2002 году. Одновременно с ребрендингом был расширен спектр деятельности группы, включив не только противоотмывочные меры, но и меры по предотвращению финансирования терроризма.

Имея связь с Советом Европы и тесные отношения с несколькими международными организациями, Moneyval считается одной из наиболее выгодных региональных групп.

Moneyval насчитывает 34 члена, многие, из которых являются влиятельными финансовыми центрами или привлекательными оффшорными направлениями: Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр (за исключением Северного Кипра), Чешская Республика, Эстония, Гибралтар, Грузия, Гернси, Венгрия, Святой Престол (Ватикан), Остров Мэн, Израиль, Джерси, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Польша, Румыния, РФ, Сан-Марино, Сербия, Словацкая Республика, Словения, Украина.

Egmont Group

Несмотря на то, что данная организация появилась еще до возникновения FATF, одной из рекомендаций FATF является создания в каждой стране Подразделения финансовой разведки (Financial Intelligence Unit (FIU). Данный орган является главным в вопросе выполнения администрирования выполнения рекомендаций. Именно FIU собирает информацию о подозрительной деятельности (SAR), и передает ее правоохранительным органам власти.

Фактическое выполнение отличается от юрисдикции к юрисдикции. Как правило, FIU является дополнительны или сопутствующим органом власти в раках Комиссии по финансовым услугам юрисдикции.

В коллекции каждого FIU, Egmont Group встречается, чтобы обмениваться информацией, задавать стандарты, и сформулировать общие стратегии. FIU участвует в обмене информацией, международном сотрудничестве и координации между схожими органами.

Теперь вы будете понимать, о чем идет речь, в очередной раз, столкнувшись с аббревиатурой той или иной международной организации в статьях портала Internationalwealth.info. По всем вопросам создания международной структуры для ведения вашего бизнеса, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Мы уже не раз говорили о том, что действующие глобальные правила и традиции ведения бизнеса постепенно меняются. Старые нормы и приёмы, изжившие себя, уходят, а…

Изучив сведения из этой статьи, русские, украинцы, китайцы и даже американцы смогут подобрать оптимальную налоговую резиденцию. Мы расскажем о том, в каких странах платят больше…

Вследствие изменений в Административном Кодексе Российской Федерации от 13 февраля 2013 года, все резиденты России и все граждане России, которые являются налоговыми резидентами других стран,…

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации .

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector